京山轻机: 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

                    湖北京山轻工机械股份有限公司                     J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                   Stock Code : 000821             证券代码：000821           证券简称：京山轻机                公告编号：2025-38              湖北京山轻工机械股份有限公司    关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券                 换股价格调整的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股 东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，其以公司部分 股票为标的发行的 2023 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换 公司债券”）换股价格调整的通知。具体情况如下：    一、控股股东可交换公司债券的基本情况 为人民币 2.00 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格为 17.00 元/股，债券简称： “23 京源 EB”，债券代码：“117212”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债 券发行完成的公告》（公告编号：2023—52）。 “23 京源 EB”换股价格由 17 元/股调整为 16.91 元/股。具体内容详见公司于 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司控股股东非公开发行 可交换公司债券因公司实施权益分派后换股价格调整的提示性公告》                              （公告编号：                                                                           助力中国智造    成就世界品牌                湖北京山轻工机械股份有限公司                J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.    Stock Code : 000821 “23 京源 EB”换股价格由 16.91 元/股调整为 16.84 元/股。具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司控股股东非公开发行 可交换公司债券因公司实施权益分派后换股价格调整的提示性公告》                              （公告编号：    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况    根据《京山京源科技投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交 换公司债券募集说明书》的有关约定，在本次可交换公司债券换股期间，当京山 轻机 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期 换股价格的 85%时，发行人董事会（或其授权的机构/人士）有权决定换股价格 是否实施向下修正。    若在前述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则在换 股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日 及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。    自主向下修正后的换股价格应不低于发行人做出决定之日前一个交易日标 的股票收盘价的 90%和前二十个交易日标的股票收盘价均价的 90%，也不应低于 每股股票面值。若在前述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。    近期“23 京源 EB”已触发换股价格向下修正条件，为保障债券持有人权益， 经发行人董事会决定，          “23 京源 EB”的换股价格于 2025 年 11 月 7 日起由 16.84 元/股向下修正为 14.50 元/股。    换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注京源科技本期债券换股情况，并根 据相关规定及时履行信息披露义务。                                                       助力中国智造    成就世界品牌        湖北京山轻工机械股份有限公司        J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                Stock Code : 000821 特此公告                                  湖北京山轻工机械股份有限公司                                               董   事   会                                           二○二五年十一月四日                                                           助力中国智造    成就世界品牌